Razie s cílem odstranit nelegální síť online hazardních her působící v Santa Fe
Ministerstvo spravedlnosti Santa Fe nařídila sérii razií proti právní a finanční struktuře, která organizuje nelegální online hazardní hry. Podle prokurátora provinčního hlavního města Agustína Nigra se má za to, že akciová společnost zastřešuje organizaci zapojenou do tajných sázkových systémů, které v provincii využívalo až 35,000 XNUMX nezletilých.
„Na přelomu května a června byla podána stížnost. Odtud jsme identifikovali deset platforem s nejvyšší návštěvností sázek. Odhalili jsme akciovou společnost, která se zabývala akvizicí sázek. Bylo analyzováno více než milion transakcí. Jejich manévry jsou zaměřeny na nezletilé,“ řekl Nigro na tiskové konferenci.
Státní zástupce uvedl, že z milionu vyšetřovaných operací bylo 23 procent provedeno nezletilými.
Vyšetřování začalo poprvé v květnu když zemská vláda z Santa Fe podala stížnost na ministerstvo veřejné správy, v níž obvinila webové stránky s hazardními hrami, že fungují v rozporu s místními zákony o hazardních hrách. Vláda požádala o zablokování až 273 internetových platforem a zmrazení bankovních účtů. Tento počet se později zvýšil na 385. Dokumentace adresovaná generálnímu prokurátorovi provincie, María Cecilia Vranicich, byla podepsána řadou provinčních ministrů včetně ministrů pro rovnost a lidský rozvoj Victorie Tejedové a školství, jakož i výkonného viceprezidenta Fond sociální pomoci – loterie Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena.
Podle původní stížnosti Loterie zaznamenala, že 273 webových stránek „umožňuje sázení mimo zákon“, porušují ustanovení trestního zákoníku a aktuální předpisy týkající se hazardních her, a nemají povolení od příslušného úřadu nabízet takové hry.
Tyto stránky umožňují přístup „neurčenému počtu obyvatel provincie Santa Fe, včetně nezletilých, ke hrám, sázkám a/nebo losování, které jsou očividně v rozporu s příslušným regulačním rámcem pro hazardní hry prodávané v naší provincii a ve zbytku země."
Jak vyšetřování postupovalo, a na základě soudního příkazu, který požadoval prokurátor Nigro, byly identifikovány finanční prostředky, které byly minulý týden zablokovány a znehybněny. Stejným příkazem bylo navíc nařízeno blokování domén a subdomén, které podle dostupných důkazů fungovaly jako nelegální sázkové platformy.
Kvůli kriminálním manévrům prováděným prostřednictvím akciové společnosti jsou nyní vyšetřováni jednotlivci brazilské a argentinské národnosti. Minulý týden bylo provedeno pět razií: tři v provincii Buenos Aires a dva v hlavním městě. Při těchto raziích byly zajištěny mobilní telefony, dokumentace obchodních společností, počítače a paměťová zařízení, která budou v rámci vyšetřování analyzována.
