Christchurch Casinos čelí právním krokům kvůli údajnému nedodržování pravidel AML
Provozovatel novozélandského kasina Christchurch Casinos čelí občanskoprávnímu řízení u Nejvyššího soudu ze strany ministerstva vnitra Te Tari Taiwhenua (DIA) za údajné nedodržování zákona AML (Anti-Money Laundering) a boje proti financování terorismu z roku 2009 (zákon). ).
Společnost DIA tvrdí, že společnost Christchurch Casinos Limited nesplnila své povinnosti v souladu se zákonem, které jsou nutné k udržení integrity finančního systému Nového Zélandu. Patří mezi ně povinnosti zavést, implementovat a udržovat robustní program dodržování pravidel AML/CFT, provádět rozšířenou hloubkovou kontrolu zákazníků a v případě potřeby ukončit obchodní vztahy, sledovat účty a vést záznamy, jak to vyžaduje zákon.
K těmto selháním údajně došlo mezi prosincem 2018 a prosincem 2023.
Kasino Christchurch není údajně přímo zapojen do praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Podle zákona o boji proti praní peněz a financování terorismu jsou však všechny oznamující subjekty na Novém Zélandu (včetně kasin) povinny mít odpovídající zásady, postupy a kontroly k odhalování, řízení a zmírňování rizik praní špinavých peněz a financování terorismu.
„Novozélandská kasina mohou být zneužita zločinci k praní výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu, pokud nebudou zachovány robustní procesy,“ řekl Serge Sablyak, ředitel AML/CFT Group, DIA.
„Kasina musí zavést přísná opatření, aby tomu zabránila. Kasina a další reportující subjekty, které tyto standardy nedodržují, budou hnány k odpovědnosti ze strany DIA a dalších orgánů dohledu nad systémem AML/CFT,“ dodal. "Ačkoli nejsme schopni poskytnout další komentáře, dokud bude záležitost projednávána Nejvyšším soudem, DIA bude i nadále podnikat přísné kroky proti oznamujícím subjektům, které neplní své povinnosti v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu."
Brett Anderson, generální ředitel Christchurch Casino, řekl: „Christchurch Casino má zavedené programy vylepšení ve vztahu k dodržování pravidel AML/CFT. To se vyvinulo a nadále zahrnuje významné investice do lidí a technologií a různé revize procesů a systémů Christchurch Casinos s cílem identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení a aktualizaci. Jak uvádí DIA, kasino Christchurch není údajně přímo zapojeno do praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Nedošlo k žádnému praní špinavých peněz ani financování terorismu.
„Christchurch Casino bere své povinnosti v oblasti AML/CFT vážně a má v úmyslu konstruktivně jednat s DIA v souvislosti s navrhovaným soudním řízením s cílem vyřešit tyto záležitosti co nejrychleji,“ dodal. "Christchurch Casino věří, že je v současné době v souladu se zákonem."
