USA – AGA zveřejňuje aktualizované osvědčené postupy proti praní špinavých peněz
Americká herní asociace (AGA) vydala své třetí vydání Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance zdroj dnes. Aktualizovaný dokument – zkontrolovaný a revidovaný nejlepšími odborníky na dodržování předpisů v zemi – staví na vedoucím postavení herního průmyslu v oblasti AML a odráží nové zákony, technologie a ukazatele trestné činnosti.
"Jak se vyvíjejí metody a sofistikovanost finančních zločinů, herní průmysl pokračuje v čele úsilí v boji proti praní špinavých peněz," řekl Alex Costello, viceprezident AGA pro vztahy s vládou. „Tento průvodce je neocenitelným zdrojem pro naše odvětví a demonstruje odhodlání her chránit americký finanční systém před praním špinavých peněz a jinými formami nezákonného financování.“
Od poslední aktualizace na Doporučené postupy v 2019:
- Kongres provedl významné změny zákona o bankovním tajemství prostřednictvím zákona proti praní špinavých peněz z roku 2020.
- FinCEN udělil hernímu průmyslu federální výjimečnou úlevu pro určité typy ověřování ID.
- Šestnáct dalších států legalizovalo sportovní sázení a iGaming.
- Téměř tucet herních jurisdikcí schválil používání digitálních plateb a forem kryptoměn.
- Objevily se nové typy kybernetické kriminality a podvodné činnosti.
Chcete-li tyto změny řešit, Doporučené postupy poskytuje aktualizované pokyny, rozšířené varovné indikátory, aktuální povinnosti v oblasti dodržování předpisů, revidované definice a další důležité informace pro herní společnosti, aby si udržely své silné režimy AML.
Kasino herní průmysl je uznáván jako lídr v dodržování AML. V roce 2014 se herní hry staly prvním odvětvím, které společně vytvořilo tento komplexní soubor osvědčených postupů pro dodržování AML. V roce 2021 toto odvětví podalo téměř 55,000 XNUMX zpráv o podezřelé činnosti, aby napomohlo vymáhání práva v boji proti praní špinavých peněz. Kromě toho AGA představuje hraní na Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG), skupině organizované FinCEN za účelem spolupráce se zúčastněnými stranami ve finančním sektoru.
