Novinky operátora

Austrálie – AUSTRAC a Crown souhlasí s navrhovanou pokutou 45 milionů dolarů

Crown Melbourne a Crown Perth a AUSTRAC podaly společná podání u Federálního soudu Austrálie, v nichž navrhly pokutu 450 milionů dolarů za porušení zákona Crown. Zákon o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu z roku 2006 (Zákon AML/CTF).

Soudní jednání bylo stanoveno na 10. až 11. července 2023, na kterém soudce Lee zváží navrhované urovnání stran. Zatímco AUSTRAC a Crown souhlasí s tím, že pokuta 450 milionů dolarů je za všech okolností přiměřená, je věcí soudu, aby určil přiměřenou pokutu.

Při dosažení této dohody společnost Crown připustila, že postupovala v rozporu se zákonem o praní špinavých peněz/CTF, včetně toho, že Crown Melbourne a Crown Perth nedokázaly náležitě vyhodnotit rizika praní špinavých peněz a financování terorismu, kterým čelily, a identifikovat a reagovat na změny rizik. přesčas.

Rozhodl, že Crown nemá ve svých programech AML/CTF vhodné systémy a kontroly založené na riziku ke zmírnění a řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu, kterým čelila.

Crown také nedokázal vytvořit vhodný rámec pro dohled představenstva a vrcholového vedení nad jejich programy AML/CTF. Neměla program sledování transakcí, který by odpovídal povaze, velikosti a složitosti jejich podnikání.

AUSTRAC uvedl, že Crown má rozšířený program hloubkové kontroly zákazníků, který postrádá vhodné postupy, které by zajistily, že zákazníci s vyšším rizikem budou podrobeni zvláštní kontrole. U řady konkrétních zákazníků, kteří představovali vyšší riziko praní špinavých peněz, neprováděla odpovídající průběžnou hloubkovou kontrolu zákazníků.

Výkonná ředitelka AUSTRAC Nicole Rose uvedla, že odvětví kasin je ohroženo vykořisťováním ze strany organizovaných zločinců, kteří se snaží očistit své špinavé peníze, peníze, které zločinci vydělávají prodejem nelegálních drog, podvody a dokonce i obchodováním s lidmi.

"Porušení zákona AML/CTF ze strany Crown znamenalo, že řada zjevně vysoce rizikových praktik, chování a vztahů se zákazníky mohla pokračovat bez kontroly po mnoho let." Řekla paní Rose

„Společnost Crown se snažila reagovat na nedostatky zjištěné v těchto řízeních zlepšením svého přístupu k řízení rizik praní a financování terorismu a investováním do dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality. I nadále úzce spolupracujeme se společností Crown, abychom zajistili, že jejich program a systémy AML/CTF budou v souladu a budou vhodné pro budoucí účely.

Vzhledem k tomu, že o věci rozhoduje soud, AUSTRAC se nemůže dále k řízení nebo v zásadě dohodnout.