Novinky dodavatele
Filipíny – filipínská kasina používaná při skandálu praní prádla
By Phil - 15. března 2016
Filipínská komise pro cenné papíry a burzy chce, aby kasina spadala pod jurisdikci zákona proti praní špinavých peněz (AMLA), aby vyšetřovacím orgánům poskytla větší pravomoci.
Výzva přichází poté, co nejméně polovina peněz ukradených při počítačovém zločinu v hodnotě 81 milionů USD skončila ve dvou kasinech v zemi. Nepotvrzené zprávy naznačují, že se přes Solaire Resort and Casino přesunulo 26 milionů dolarů a dalších 20 milionů dolarů bylo vypráno v kasinu a resortu Easter Hawaii v provincii Cagayan. Vklady byly provedeny mezi 5. a 9. únorem. Předpokládá se také, že bylo použito kasino na Srí Lance.
Předsedkyně SEC Teresita Herbosa řekla: „Musíme posílit zákon. Jde o celosvětové úsilí o vymýcení praní špinavých peněz. Musíme dohnat lidi, kteří tuto činnost dělají.“
Do loupeže se zapojili hackeři pomocí malwarového zařízení v počítačové síti Bangladesh Bank.
Federální rezervní banka v New Yorku obdržela řadu žádostí o výběr od Bangladéšské banky. Schválila první transakci ve výši 81 milionů USD, přičemž peníze byly poté uloženy prostřednictvím Společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT) na zahraniční bankovní účty a poté byly vyprány v kasinech.
Podvod byl odhalen pouze tehdy, když pravopisná chyba ve slově „nadace“ pozdržela platbu. Další platby ve výši 749 až 769 milionů USD měly jít stejným způsobem.
Cristino Naguiat, předseda PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corp), byl požádán, aby se zúčastnil slyšení v Senátu Filipín spolu s řadou vedoucích pracovníků z jednotlivých kasinových skupin.
