interaktivní

Velká Británie – Buzz Group dostala pokutu za porušení zákonů o praní špinavých peněz

Buzz Group, která provozuje web buzzbingo.com, musí zaplatit pokutu 780,000 XNUMX liber poté, co vyšetřování Komise odhalilo společenskou odpovědnost a selhání při praní špinavých peněz.

Obdržela také formální varování ohledně selhání, ke kterým došlo mezi říjnem 2019 a prosincem 2020.

Selhání společenské odpovědnosti zahrnovalo nedostatečnou identifikaci rizikových hráčů, protože finanční spouštěče byly nastaveny příliš vysoko. Jeden zákazník byl schopen vložit 22,400 XNUMX GBP za pět dní, aniž by operátor během této doby provedl smysluplnou interakci. Dva zákazníci vyhráli hazardními hrami velké částky peněz, přesto provozovatel nezohlednil zvýšené riziko poškození těchto zákazníků hazardními hrami, přestože zákazníci vykazovali vysoké úrovně útraty

Byla rovněž shledána vinnou z neprovádění efektivních zákaznických interakcí se zákazníky, kteří agresivně sázeli během krátkých časových období. Jeden zákazník vložil a ztratil 12,400 19 GBP během šestidenního období, ale jediný záznam operátora o interakci se zákazníkem pouze uvedl, že zákazník „dobře zvládá COVID-XNUMX“

Jakmile bylo učiněno rozhodnutí o interakci se zákazníkem, zaměstnanci ne vždy dostatečně dodržovali požadavek provozovatelova vlastního postupu interakce se zákazníkem, aby zkontrolovali, zda je zákazník spokojen s úrovní hazardních her, zda se cítí pod kontrolou, a poté projednali nástroje odpovědného hraní a podpůrné zdroje.

Selhání v oblasti boje proti praní špinavých peněz zahrnovala spouštěcí mechanismy, které podněcovaly kontroly zdroje finančních prostředků (SOF), protože se příliš spoléhaly na otevřený zdroj nebo neoficiální informace, jako jsou zaměstnanci silně spoléhat na ujištění poskytnutá ústně zákazníky během interakcí.

V jednom případě se operátor spoléhal na výhru velkého zákazníka jako na SOF pro budoucí výdaje zákazníka za hazardní hry, aniž by zvážil, že se nemusí jednat o recyklované výhry a že se může jednat o výnosy z trestné činnosti.

Než dojde k interakci se zákazníkem AML, bylo potřeba aktivovat několik upozornění. Jednomu zákazníkovi se podařilo zobrazit devět finančních upozornění, než byl jeho účet pozastaven, dokud nedošlo k interakci s AML

Operátor nevedl dostatečné záznamy o AML interakcích se zákazníky a často nebylo jasné, co se během těchto interakcí probíralo.

Případ proti Buzz Group, stejně jako jiná nedávná donucovací opatření, byl výsledkem plánované činnosti v oblasti dodržování předpisů.

Helen Venn, výkonná ředitelka Komise, uvedla: „Jako regulační orgán očekáváme, že všichni provozovatelé budou účinně implementovat zásady a postupy, díky nimž je hazard bezpečný a bez kriminality. Každý jednotlivý hazardní podnik by si měl být vědom toho, že kontrolujeme, zda jsou zavedena a jsou dodržována. Pokud nejsou, podnikneme opatření."