Tag Archiv: Praní špinavých peněz
Mexiko – Gangy využívající hazard k praní špinavých peněz ve východní Evropě
Rostou obavy, že mexické drogové gangy využívají kasina ve východní Evropě k praní špinavých peněz. Kartel Jalisco New Generation (CJNG) a The Sinaloa Cartel rozšířily své působení do východoevropských zemí, kde jsou albánské zločinecké skupiny odpovědné za praní jejich peněz, říkají úřady bezpečnostního kabinetu. Podle místních úřadů oba kartely navázaly spojení…
Belgie – EGBA posiluje úsilí v boji proti praní špinavých peněz pomocí nových celoevropských pokynů
Evropská asociace pro hraní a sázení (EGBA) zveřejnila vůbec první celoevropské samoregulační pokyny, které mají posílit úsilí evropských provozovatelů online hazardních her proti praní špinavých peněz (AML) a podpořit příspěvek odvětví k boji proti praní špinavých peněz. Zveřejnění pokynů pokračuje v odhodlání EGBA podporovat nejvyšší úroveň průmyslové odpovědnosti. Pokyny EGBA…
Velká Británie – Buzz Group dostala pokutu za porušení zákonů o praní špinavých peněz
Buzz Group, která provozuje web buzzbingo.com, musí zaplatit pokutu 780,000 2019 liber poté, co vyšetřování Komise odhalilo společenskou odpovědnost a selhání při praní špinavých peněz. Obdržela také formální varování ohledně selhání, ke kterým došlo mezi říjnem 2020 a prosincem XNUMX. Selhání v oblasti sociální odpovědnosti zahrnovala nedostatečnou identifikaci rizikových hráčů, protože finanční spouštěče byly nastaveny příliš vysoko….
Austrálie – NSW Crime Commission zahajuje vyšetřování praní špinavých peněz v hospodách a klubech
Komisař NSW Crime Commission Michael Barnes vyzval k podání podnětů k šetření Komise ohledně praní špinavých peněz v hospodách a klubech. „Ve spolupráci s NSW Independent Liquor & Gaming Authority a Australskou kriminální zpravodajskou komisí jsme zjistili, že v loňském roce bylo v pokerových automatech v hospodách a klubech v…
Austrálie – The Star ztrácí na hodnotě 1 miliardu dolarů, protože mediální kontrola se obrací k jeho selháním při praní špinavých peněz
Australská kasinová skupina Star Entertainment zaznamenala pokles akcií o 22.9 procenta, čímž ubrala téměř 1 miliardu dolarů z tržní hodnoty společnosti, po televizní zprávě 60 Minutes a novinových článcích v The Sydney Morning Herald a The Age, které tvrdily, že Star umožnil praní špinavých peněz. organizovaný zločin v kasinech Sydney a Gold Coast….
Austrálie – Austrac zahajuje vyšetřování praní špinavých peněz v Perthu, Sydney a Adelaide
Zdá se, že další kontroverze směřují do sektoru kasin v Austrálii, kde australské centrum pro zprávy a analýzu transakcí (Austrac) kontaktovalo tři hlavní operátory kvůli možnému narušení praní špinavých peněz. Austrac kontaktoval Crown Resorts, Star Entertainment Group a SkyCity Entertainment Group kvůli porušování zákonů proti praní špinavých peněz v kasinech v Perthu,…
Nizozemsko – KSA upravuje směrnice o praní špinavých peněz před online spuštěním
Nizozemský úřad pro hazardní hry KSA upravil směrnici Wwft s ohledem na to, že 1. dubna 2021 vstoupí v platnost zákon o hraní na dálku (Koa). Zákon o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu (Wwft) se bude vztahovat i na poskytovatele online hazardních her. V současné době platí ustanovení v…
Singapur – Vyšetřování v Marina Bay Sands by mohlo poslat VIP ke soupeři
Singapurské kasino Marina Bay Sands v Las Vegas Sands je vyšetřováno americkým ministerstvem spravedlnosti (DOJ) kvůli možnému porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Ministerstvo spravedlnosti údajně vydalo předvolání bývalému šéfovi pro dodržování předpisů MBS, aby poskytl dokumenty a jakékoli další informace související s účty VIP hráčů. Vyšetřování se týká džunek…
Velká Británie – Caesars čelí ve Spojeném království pokutě 13 milionů liber, protože tři vysocí manažeři přišli o licenci
Komise pro hazardní hry oznámila, že společnost Caesars Entertainment UK Limited zaplatí 13 milionů liber a musí zavést řadu vylepšení po katalogu sociální odpovědnosti, praní špinavých peněz a selhání interakce se zákazníky, včetně těch, které zahrnují „VIP“. V důsledku tohoto šetření se tři vyšší manažeři společnosti vzdali svých osobních licencí. Regulátor…
