Tag Archiv: Proti praní špinavých peněz
Belgie – EGBA vítá návrhy nových pravidel EU proti praní špinavých peněz
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Kanada – Alcohol and Gaming Commission of Ontario vede meziagenturní pracovní skupinu, která monitoruje hotovostní transakce při znovuotevření kasin
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Kanada – Loto-Québec vítá doporučení auditu týkající se boje proti praní špinavých peněz
Kanadský provozovatel her Loto-Québec přezkoumal zjištění vyplývající z nezávislého auditu praní špinavých peněz a sdílení půjček v québeckých kasinech a hernách. Společnost zjistila, že mnohá doporučení auditu jsou v souladu s kroky, které již podnikla ke zlepšení svých postupů a řešení složitých problémů spojených s…
Spojené království – Casumo dostal pokutu 6 milionů liber za společenskou odpovědnost a neúspěchy v boji proti praní peněz
Společnost Casumo, která provozuje web casumo.com, bude muset zaplatit pokutu 6 milionů liber a podstoupit rozsáhlý audit poté, co hodnocení Komise pro hazardní hry odhalilo sociální odpovědnost a selhání v boji proti praní špinavých peněz. Casumo také obdrží oficiální varování v důsledku vyšetřování Komise. Selhání společenské odpovědnosti zahrnovalo neuvedení zásad a postupů pro interakci se zákazníky…
Spojené království – Aspers pokutován za ochranu hráče a selhání AML po sebevraždě hráče
Kasino Aspers Stratford City dostalo pokutu 650,000 37 GBP poté, co britská komise pro hazardní hry rozhodla, že nedodrželo opatření na ochranu hráčů a proti praní špinavých peněz v případě, kdy hráč spáchal sebevraždu poté, co hrál v tomto zařízení. Turecký zákazník Huseyin Yaman (XNUMX) byl nalezen oběšený ve svém domě v Hackney v severním Londýně s…
Australia – Crown’s Chairman admits ‘ineptitude’ over AML laws
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulharsko – Čestný prezident ECA informuje o nejnovějším vývoji EU v oblasti boje proti praní špinavých peněz
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
