Tag Archiv: Síť pro vymáhání finančních zločinů ministerstva financí USA
USA – Caesars pokutován za potenciální porušení pravidel praní špinavých peněz
Caesars Palace v Las Vegas dostal od federálních a státních regulačních orgánů občanskoprávní pokutu 9.5 milionu USD za to, že má ve svých VIP místnostech, které využívají především čínští VIP hráči, zavedeny „závažně nedostatečné“ kontroly proti praní špinavých peněz. Gigant z Las Vegas připustil, že umožnil bohatým VIP zákazníkům anonymně hrát hazardní hry v soukromých pokojích v…
