SÁZENÍ SPORTŮ

Kolumbie – Obžaloba vznesena v případu podvodu při sportovním sázení  

Státní zastupitelství podalo obžalobu na čtyři osoby, které byly obviněny z toho, že byly součástí zločinecké sítě zaměřené na provádění podvody prostřednictvím online sportovního sázení. Mezi obviněnými je i ruský občan, který byl rovněž obviněn ze špionáže.

Soudce poslal v dubnu ruského občana Sergeje Vagina do vězení za podvody při sportovním sázení. Prokuratura uvedla, že kromě ruského občana bylo do vězení posláno dalších šest lidí za příslušnost ke zločinecké skupině známé jako „šmoulové“.

Podle místního tisku organizace vygenerovala miliony dolarů, aby mohla financovat operace proti vládě organizováním protestů v zemi od roku 2019. Vagin údajně převáděl peníze z Ruska, aby destabilizoval a narušil pořádek v různých kolumbijských městech.

Vagin je mimo jiné obviněn z převodu majetku, zločinného spiknutí, nezákonného používání telekomunikačních sítí a zneužití přístupu k počítačovým systémům.

"Odhalujeme, že tato operace praní špinavých peněz se snažila ovlivnit bezpečnost státu a občanů," řekl místním zprávám v březnu Juan Carlos Buitrago, bývalý šéf operací kolumbijského policejního zpravodajského ředitelství. "Je to velká operace na praní špinavých peněz ve výši 130 milionů dolarů," řekl.

Podle tisku poslal Vagin svým kontaktům v Moskvě podrobné zprávy o aktivitách v Kolumbii. Údajně se také pokusil podplatit důstojníka kolumbijské armády, aby získal „přísně tajné zprávy“.

Peníze mezitím podle všeho skončily v rukou zločinecké skupiny Primera Línea, která má vazby na disidenty Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC)

„Fáze náboru podvodu souvisela s cílem ověřit a vyhledat lidi, kteří by propůjčili svá jména velmi malým transakcím, které nelze odhalit, a to právě proto, že se hodnoty místo toho, aby byly vysoce koncentrovány na jednoho jednotlivce, rozmělnily mezi velké počet subjektů bez vyvolání poplachu,“ řekl tstátní zástupce v případu.

Podle RCN News byl modus operandi sítě pro peněžní transakce prostřednictvím modality známé jako „pitufeo“, tedy pronajímání účtů lidem s nízkými příjmy, aby prostřednictvím svých účtů vkládali peníze.