Novinky operátora

Spojené království – Provozovatel Park Lane dostal pokutu 1.8 milionu liber

Provozovatel Park Lane Club, jednoho z nejprestižnějších londýnských kasin, dostal od britské komise pro hazardní hry pokutu ve výši 1.8 milionu GBP v rámci varování před licencí provozovatele a do licence mu byly přidány další podmínky za společenskou odpovědnost a selhání při praní špinavých peněz.

Společnost Silverbond Enterprises obdržela sankce po vyšetřování Komise pro hazardní hry v jejím klubu Park Lane v Mayfair.

Selhání společenské odpovědnosti zahrnovalo nerozpoznání ukazatelů potenciálního problémového hraní, jako je násilné chování zákazníka, které zahrnovalo vyhrožování personálu a poškozování majetku, zákazník žádající o převod výher na svůj osobní bankovní účet, aby mu zabránil v dalším hraní, a zákazník kasina žádá o navýšení maximální částky, kterou lze vložit šekem.

Chyby v oblasti praní špinavých peněz zahrnovaly postupy provozovatele pro dodržování předpisů, které neuváděly, jak mají být implementovány zásady proti praní špinavých peněz, a neprováděly zvýšenou hloubkovou kontrolu u 61 zákazníků.

Dva držitelé licencí pro osobní správu v klubu Park Lane také obdrželi formální varování a informovali, že musí zlepšit své záznamy o ochraně hráčů a předcházení praní špinavých peněz.

Krok Komise pro hazardní hry následuje po zabavení majetku ukrajinské generální prokuratury majetku jejího vlastníka Silverbond Enterprises v ukrajinském skandálu praní špinavých peněz v roce 2018. Kasino vlastní lotyšský podnikatel Vasilijs Melniks prostřednictvím své společnosti Silverbond Enterprises, jejíž aktiva převzala ukrajinská orgány v roce 2018, což vyvolalo přezkum licence provozovatele kasina.

Pan Melniks byl vyšetřován za praní špinavých peněz ve výši 54 milionů eur v rámci dohody s ukrajinskou státní energetickou společností Naftogaz. Klub Park Lane, který sídlí v hotelu Hilton Hotel Park Lane, byl otevřen v roce 2014. Vygeneroval tržby ve výši téměř 25 milionů GBP a působivý EBITDA ve výši 5.5 milionu GBP.

Během řady kontrol provedených Komisí v roce 2018 byly účty zákazníků náhodně vybrány z 250 nejlepších zákazníků držitele licence a bylo zjištěno, že značný počet těchto zákazníků nebyl podroben účinným kontrolám EDD. Tito zákazníci se spoléhali především na open source nebo poskytovatele třetích stran, což nestačilo ke splnění požadavků EDD.

Komise pro hazardní hry poznamenala, že porušení trvalo déle než 17 měsíců a provozovatel nevzal na vědomí prohlášení Komise, která zdůrazňovala podobná porušení v době jejich selhání. Opakování porušení, která již dříve provozovateli odhalila Komise, přičemž byla uložena dodatečná licenční podmínka, která pak nebyla dodržena a porušování pokračovalo poté, co byly po kontrolách zjištěny problémy s AML. Rozsah porušení byl takový, že po přezkoumání ze strany operátora bylo zjištěno, že 61 zákazníků nemá odpovídající EDD. Dopad na zákazníky byl významný a zahrnoval neschopnost identifikovat PEP nebo zákazníky ohrožené problémovým hraním.

Komise zjistila, že provozovatel nesplnil licenční podmínku 12.1.1. týkající se boje proti praní špinavých peněz (AML) a nedodrželi svou dodatečnou licenční podmínku, která uváděla, že operátor je povinen „u svých 250 nejlepších zákazníků v rámci svého systému profilování zákazníků dokončit plně rozšířenou due diligence“. Komise však uznává, že držitel licence spolupracoval v průběhu procesu přezkoumání, akceptoval nedostatky ve stavu předběžného posouzení a nabídl finanční vyrovnání spolu se shrnutím opatření, které nyní podniká. To zahrnovalo jmenování dalších zaměstnanců na podporu současného MLRO.

Silverbond nyní zavedl další zdroje týkající se AML na podporu současného MLRO a podnikl kroky k nápravě porušení a nastínil práci, kterou podnikl.