Legislativa
EGBA vítá, že Evropský parlament schválil nový rámec EU pro boj proti praní špinavých peněz
By Phil - 26. dubna 2024
Evropský parlament dnes na svém plenárním zasedání schválil nový balíček EU proti praní špinavých peněz (AML), který představuje významný milník směrem k novému rámci EU pro boj s finanční kriminalitou.
Evropská asociace pro hraní a sázení (EGBA), zastupující přední evropské provozovatele online hazardních her, vítá schválení nového balíčku AML Parlamentem a věří, že přicházející změny pravidel posílí přístup EU k řešení praní špinavých peněz.
Nový balíček bude obsahovat jednotnou regulaci – s ustanoveními o provádění náležité péče o zákazníky, transparentnosti skutečných vlastníků a používání kryptoaktiv. Šestá směrnice proti praní špinavých peněz bude obsahovat vnitrostátní ustanovení o dohledu a vnitrostátních orgánech pro boj proti praní peněz, jakož i o přístupu orgánů k nezbytným a spolehlivým informacím, např. rejstříkům skutečných vlastníků.
Zřízení Evropského úřadu pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA), který bude mít dohledové a vyšetřovací pravomoci k zajištění souladu s požadavky na boj proti praní špinavých peněz a bude fungovat ve spojení s vnitrostátními orgány proti praní peněz.
EGBA věří, že nová pravidla prospějí evropským provozovatelům online hazardních her tím, že zajistí konzistentní regulační přístup ve všech členských státech EU. Dalším důležitým prvkem v kompetenci AMLA bude vytvoření harmonizovaného formátu hlášení pro hlášení podezřelých transakcí (STR).[1] To zajistí, že evropští provozovatelé on-line hazardních her budou splňovat stejné požadavky STR ve všech členských státech EU, čímž se stanoví jasná a konzistentní očekávání, která sníží administrativní zátěž a náklady.
S cílem pomoci provozovatelům online hazardních her při dodržování nových pravidel EU v oblasti boje proti praní špinavých peněz vyvinula EGBA specifická průmyslová směrnice o boji proti praní špinavých peněz, která uplatňují přístup založený na rizicích a zahrnují praktická opatření, která mohou provozovatelé přijmout – na základě hodnocení zákaznických a obchodních rizik procesy due diligence, hlášení podezřelých transakcí a vedení záznamů. Členové EGBA již směrnice uplatňují a předkládají EGBA výroční zprávy, které shrnují jejich pokrok při provádění jeho opatření. Pokyny jsou také otevřené všem operátorům se sídlem v EU a EGBA vybízí operátory, aby se k nim přihlásili.
AML balíček nyní čeká na formální přijetí Radou EU, které se očekává v květnu, a poté bude zveřejněn v Úředním věstníku EU.
Dr. Ekaterina Hartmann, ředitelka právních a regulačních záležitostí, EGBA, řekla: „Vítáme, že Evropský parlament schválil nový balíček proti praní špinavých peněz. Nový rámec stanoví vysoké standardy a zajistí větší konzistentnost při uplatňování pravidel boje proti praní peněz v celé EU. Provozovatelé on-line hazardních her, zejména ti, kteří působí ve více zemích, budou těžit z jednotného souboru pravidel a harmonizovaných požadavků na podávání zpráv, které odhalí vnitrostátní složitosti. Pokusíme se přezkoumat naše průmyslové směrnice o AML, abychom zajistili jejich soulad s novými pravidly EU. Přihlášením k pokynům se operátoři již mohou připravit na přicházející změny pravidel EU a připojit se k našim členům v jejich úsilí proaktivně a pozitivně přispívat k boji EU proti praní špinavých peněz.“
