Novinky dodavatele

Panama – Panamská kasina zasáhly problémy s praním špinavých peněz

Kasino průmysl v Panamě zasáhl skandál s tvrzením, že kasina si nemohou otevřít bankovní účty kvůli tomu, že jsou nespravedlivě spojována s praním špinavých peněz.

Nároky byly vzneseny během 18. polokulového kongresu o prevenci praní špinavých peněz a boji proti financování terorismu, který se konal v Panama City. Konference, kterou pořádá Bankovní asociace Panamy, přitahuje úředníky a zástupce finančních institucí včetně bank, družstevních záložen, směnáren, kasin, pojišťoven a makléřských domů z celého světa.

Předseda organizačního výboru Julio Aguirre uvedl, že kasina mají stále více problémy s agenturami pro převod peněz oprávněnými působit v Panamské republice – situace je obzvláště závažná ve světle skutečnosti, že všechna kasina fungují na základě státní licence. Kasinům jsou však někdy odpírány bankovní služby kvůli obavám, že platby v hotovosti v kasinech je činí zranitelnými vůči praktikám praní špinavých peněz ze strany kriminálních živlů.

Pan Aguirre naléhal na vládu, aby podnikla kroky, kterými by bylo možné vypracovat a důkladně analyzovat podrobný rizikový profil a posouzení před uzavřením účtů jednoduše proto, že je považovala za vysoce rizikové. Spíše než distancování od legitimních podniků by banky a další finanční instituce měly sestavit profily, které by podle něj vyloučily pouze velmi rizikové klienty.

Panama je světlým bodem v tomto odvětví již od roku 1998, kdy vláda schválila rozsáhlý zákon o hazardních hrách, který povoloval kasina, pokud byla součástí pětihvězdičkového hotelu s minimálně 300 pokoji. Boom se časově shodoval s rostoucím turistickým průmyslem v Panamě a herní trh v Panamě vykazuje známky pokračujícího růstu. V současné době existuje 18 plnohodnotných kasin a 26 herních automatů po celé zemi. Podle nejnovějších statistik činily roční výdělky kasinového průmyslu v Panamě 105 milionů USD, zatímco herny v loňském roce vydělaly 224 milionů USD, přičemž odvětví zaměstnává 7,000 XNUMX lidí.