Legislativa
USA – AGA vydává Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance
By Phil - 9. prosince 2019
Americká herní asociace (AGA) vydala aktualizované Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance , které odrážejí hlavní závazek tohoto odvětví k dodržování předpisů a řídí úsilí kasin chránit americký finanční systém před praním špinavých peněz a jinými formami nezákonného financování. .
V roce 2014 se hry staly prvním odvětvím, které společně vytvořilo komplexní soubor osvědčených postupů pro dodržování AML. Síť pro prosazování finančních zločinů (FinCEN) Ministerstva financí USA ocenila úsilí o dodržování Best Practices a zákona AGA o dodržování zákona o bankovním tajemství.
Na základě pokynů společnosti FinCEN a vynucovacích opatření, národního hodnocení rizika praní špinavých peněz ministerstva financí a aktualizovaných pokynů Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv, obsahují aktualizované osvědčené postupy podrobnější část hodnocení rizik a také vylepšené Poznej svého zákazníka/zákazníka. Opatření due Diligence.
„Jako jedno z nejvíce regulovaných odvětví ve Spojených státech je nezbytné, abychom podnikli všechny možné kroky, abychom odrazovali od nezákonného chování a chránili integritu kasinového průmyslu,“ řekl Bill Miller, prezident a generální ředitel Americké herní asociace. "Prostřednictvím našeho trvalého partnerství s FinCEN, ministerstvem financí a vymáháním práva je naše odvětví i nadále lídrem v oblasti dodržování předpisů."
Mezi další aktualizace osvědčených postupů patří trvalý závazek k silné kultuře dodržování předpisů a důležitost zapojení odvětví s vládou a vymáháním práva. Prohloubená analýza aktualizuje doporučení týkající se nových a vznikajících forem hraní, včetně expandujícího amerického trhu sportovních sázek a interaktivního (mobilního) hraní.
